Guia para preparar o primeiro atendimento jurídico
Este guia reúne os documentos que normalmente ajudam na análise de fraude com PIX, cartão ou golpe bancário. A organização prévia permite identificar prazos, inconsistências, provas disponíveis e providências que ainda precisam ser adotadas.
A lista é orientativa. Se houver prazo, cobrança em andamento, risco ou necessidade de tratamento, a orientação pode ser buscada sem esperar reunir todos os documentos.
Em caso de dúvida sobre quais documentos são necessários, a pessoa interessada pode solicitar a análise do caso pelo WhatsApp. A orientação inicial ajuda a definir o que deve ser reunido primeiro.
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Reunimos aqui orientações sobre o tema Documentos para fraude com PIX, cartão ou golpe bancário. Consulte o índice abaixo para ir diretamente ao ponto de interesse.
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Índice do conteúdo: clique e vá direto ao assunto de interesse
- COMO ENVIAR OS DOCUMENTOS
- DOCUMENTOS COMUNS PARA O ATENDIMENTO E A REPRESENTAÇÃO
- DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
- SE ALGUM DOCUMENTO ESTIVER FALTANDO
- CANAIS OFICIAIS E PASSO A PASSO
- ANTES DE ENVIAR
- PERGUNTAS FREQUENTES E ERRO COMUM
COMO ENVIAR OS DOCUMENTOS
Prefira arquivos legíveis em PDF e use nomes que indiquem conteúdo e data. Encaminhe conversas completas, preserve áudios, vídeos e fotografias originais e não descarte documentos desfavoráveis.
DOCUMENTOS COMUNS PARA O ATENDIMENTO E A REPRESENTAÇÃO
| DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO | POR QUE É IMPORTANTE |
| Documento oficial com foto e CPF | Confirma a identidade, permite preparar procuração e contrato e evita divergências de nome, filiação ou número de documento. |
| Comprovante de residência recente | Ajuda a definir endereço para comunicações e, em muitos casos, o foro ou órgão competente. Se estiver em nome de terceiro, informe a relação com o titular. |
| Telefone, e-mail e forma segura de contato | Permitem comunicações sobre prazos e documentos. Em casos de violência ou risco, informe se algum canal não é seguro. |
| Comprovantes de renda e última declaração de Imposto de Renda, se houver | Servem para avaliar gratuidade, capacidade financeira, despesas familiares e outros aspectos econômicos do caso. Quem não declara deve informar essa circunstância. |
| Nome, CPF ou CNPJ e endereço da outra parte | São dados necessários para identificar corretamente quem poderá ser notificado, cobrado ou incluído no processo. |
| Relato cronológico com datas, locais e pessoas envolvidas | Organiza os fatos, permite identificar prazos e contradições e reduz o risco de esquecer acontecimentos importantes. |
| Nome, telefone e endereço de possíveis testemunhas | Permitem avaliar quem presenciou os fatos e poderá confirmar acontecimentos que não estejam integralmente documentados. |
| Processos, notificações, decisões ou acordos anteriores | Evitam pedidos incompatíveis, duplicidade de medidas e perda de prazos, além de revelar obrigações já fixadas. |
| Data do próximo vencimento, audiência, viagem, procedimento ou risco | Permite identificar urgência real e calcular o tempo disponível para agir. |
DOCUMENTOS ESPECÍFICOS
| DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO | POR QUE É IMPORTANTE |
| Boletim de ocorrência | Registra o fato e costuma ser solicitado pelo banco e pela Justiça. |
| Extratos e comprovantes das transações contestadas, com data, hora, valor e destinatário | Delimitam o prejuízo e identificam para onde o dinheiro foi enviado. |
| Capturas de tela de conversas, ligações, links e mensagens do golpe | Demonstram como o golpe ocorreu; as imagens não devem ser editadas. |
| Protocolos de contestação, bloqueio de conta ou cartão e pedido de devolução ao banco | Comprovam a rapidez da comunicação e a resposta da instituição. |
| Comunicações de segurança do banco (alertas, SMS e e-mails) | Ajudam a reconstruir acesso indevido ou falha de autenticação. |
| Dados do aparelho e do aplicativo usados, com histórico de acessos | Permitem avaliar se houve invasão, clonagem ou troca de aparelho. |
| Contrato da conta ou do cartão e limites cadastrados | Mostram regras de segurança e limites aplicáveis. |
| Comprovantes de outros prejuízos (empréstimos tomados, dívidas geradas) | Quantificam o dano total. |
SE ALGUM DOCUMENTO ESTIVER FALTANDO
Envie o que estiver disponível e explique o que falta, quem possui o documento e se já houve tentativa de obtê-lo. Extratos, processos administrativos, registros digitais e documentos empresariais podem exigir solicitação específica. Não entregue senhas pessoais ao advogado.
CANAIS OFICIAIS E PASSO A PASSO
Os canais abaixo foram indicados em 1º de outubro de 2026. Antes de enviar dados ou pagar, confirme o domínio oficial e evite intermediários. É importante conhecer as certidões e os documentos necessários, mas o pedido pode ser feito depois de iniciado o atendimento, já que, sem o benefício da gratuidade, as certidões são pagas e têm prazo de validade curto. Quando for do interesse da pessoa, o escritório poderá providenciar a obtenção de certidões e documentos, conforme o que for contratado.
| DOCUMENTO OU SERVIÇO | PASSO A PASSO E LINK OFICIAL |
| Registro de ocorrência no Estado do Rio de Janeiro | Acesse a Delegacia Online, escolha a natureza do fato, preencha o relato com datas e locais e anexe o que for solicitado. Em risco atual, não use apenas o formulário: ligue 190 ou procure uma delegacia. Delegacia Online da Polícia Civil do RJ. |
| Relatórios de contas, empréstimos e financiamentos | Acesse o Registrato com conta Gov.br prata ou ouro e verificação em duas etapas. Escolha o relatório necessário e salve o arquivo completo. O relatório não substitui extratos detalhados do banco. Registrato do Banco Central. |
| Reclamação contra empresa participante | Entre com a conta Gov.br, pesquise a empresa, descreva o problema em ordem de data, informe o pedido, anexe documentos e guarde o protocolo. A plataforma informa o prazo de resposta da empresa. Consumidor.gov.br. |
ANTES DE ENVIAR
| PROVIDÊNCIA | FINALIDADE |
| Prepare uma cronologia | Organiza datas, pagamentos, pedidos e respostas. |
| Informe prazo ou urgência | Permite priorizar providências e evitar perda de direito. |
| Liste o que foi enviado e o que falta | Evita pedidos repetidos e permite avaliar prova alternativa. |
| Guarde os originais | Alguns documentos podem precisar de conferência ou perícia. |
O envio dos documentos não garante ajuizamento ou concessão do pedido. O material será analisado para definir fatos, provas, riscos, prazos e medidas adequadas.
PERGUNTAS FREQUENTES E ERRO COMUM
Erro comum: Fornecer senhas ou códigos recebidos por mensagem, ou demorar a comunicar o banco, o que dificulta o bloqueio e a discussão sobre responsabilidade.
O que fazer logo depois de perceber uma fraude?
Em regra, comunicar de imediato o banco, bloquear cartão e acessos e registrar boletim de ocorrência. A ordem exata depende do tipo de golpe.
Que provas conservar?
Telas e mensagens do golpe, extratos, protocolos, comprovantes de contestação e o boletim de ocorrência.
As respostas acima são gerais e não substituem a análise individual do caso, que depende dos documentos e dos fatos.
